가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제2조(목적)&cr;① ~ ⑦ (생략)&cr; ⑧ 기타 위 각 호에 부대되는 사업 일체 | 제2조(목적)&cr;① ~ ⑦ (현행과 같음)&cr; ⑧ 원료의약품 위탁개발 및 생산&cr;⑨ 신약개발 및 판매&cr;⑩ 비만백신 개발 및 판매&cr;⑪ 기타 위 각 호에 부대되는 사업 일체 | 사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
| 제43조(감사의 수와 선임)&cr;① ~ ② (생략)&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | 제43조(감사의 수와 선임)&cr;① ~ ② (현행과 같음)&cr;③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 다만, 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | 법률개정반영 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이해옥 | 1966.03.10 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박대수 | 1979.09.30 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김병식 | 1978.12.01 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 한기수 | 1980.02.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 최성규 | 1959.11.15 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이해옥 | (주)시그넷이브이&cr;비상임 감사 | 1991년~&cr;2018년 | 대한전선(주) | 해당사항 없음 |
| 박대수 | (주)대호에이엘&cr;사내이사 | 2019년~&cr;현재 | (주)대호에이엘 사내이사 | 해당사항 없음 |
| 김병식 | (주)대호에이엘&cr;사내이사 | 2020년~&cr;현재 | (주)대호에이엘 사내이사 | 해당사항 없음 |
| 한기수 | (주)네오크레마&cr;사내이사 | 2007년~&cr;현재 | (주)네오크레마 사내이사 | 해당사항 없음 |
| 최성규 | 광운대학교&cr;대학원 전임강사 | 2006년~&cr;2018년 | 방위사업청 팀장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 &cr;본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최형옥 | 1955.12.03 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최형옥 | - | 1974년~&cr;2012년 | 환경부 부이사관 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 풍부한 경험을 보유하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음