| 1. 결의사항 | □ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이해옥 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사내이사 박대수 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 사내이사 김병식 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-4호 의안 : 사내이사 한기수 재선임의 건 ->원안대로 승인 -제2-5호 의안 : 사외이사 최성규 선임의 건 ->원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 최형옥 선임의 건 ->원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-03-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-02-18 참고서류 2022-02-22 주주총회소집공고 2022-02-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해옥 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | (주)대한전선 (주)시그넷이브이 비상임감사 |
| 박대수 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | (주)대호에이엘 사내이사 |
| 김병식 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | (주)대호에이엘 사내이사 |
| 한기수 | 1980-02 | 3년 | 재선임 | (주)네오크레마 영업부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성규 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 방위사업청 팀장 광운대학교 대학원 전임강사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형옥 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 환경부 부이사관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 원료의약품 위탁개발 및 생산 - 신약개발 및 판매 - 비만백신 개발 및 판매 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |