| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 중대로 211 7층 / 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김길영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최영섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김길영 | 1981-11 | 3년 | 신규선임 | 前 법무법인(유) 원 변호사 現 신앤유 법률사무소 변호사 |
(주)얍엑스홀딩스 감사 |
| 최영섭 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 現 사회복지법인 열린복지재단 사무국장 |
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