| 정정일자 | 2024-09-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.08.12 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보 미정 |
제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박주연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전명훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건 |
| - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 89길 7, B1 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박주연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전명훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 의안 주요내용 중 세부사항은 추후 확정시 재공시 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준우 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 前 (주)팬택 대표이사 前 국립구미전자공업고등학교 교장 現 (주)티엔에스엔지니어링 고문 |
| 박주연 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 現 아시아리얼티(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전명훈 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前 동아대학교 건축학과 겸임교수 前 이삭홀딩스 대표이사 現 (주)지엔엠건축사사무소 대표이사 |
㈜지엔엠건축사 사무소 대표이사 |
| 이현우 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 前 지식경제부 산업기술평가관리원 차세대 이동통신Program Director 現 단국대학교 SW융합대 모바일시스템공학과 교수 |
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