| 1. 결의사항 | □ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 이준우 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-2호 의안 : 사내이사 박주연 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-3호 의안 : 사외이사 전명훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제2-4호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건 ->원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-09-09 주주총회소집결의 2024-09-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준우 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 前 (주)팬택 대표이사 前 국립구미전자공업고등학교 교장 現 (주)티엔에스엔지니어링 고문 |
| 박주연 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 現 아시아리얼티(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전명훈 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 前 동아대학교 건축학과 겸임교수 前 이삭홀딩스 대표이사 現 (주)지엔엠건축사사무소 대표이사 |
㈜지엔엠건축사 사무소 대표이사 |
| 이현우 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 前 지식경제부 산업기술평가관리원차세대 이동통신Program Director 現 단국대학교 SW융합대 모바일시스템공학과 교수 |
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