| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로93길 27, 13층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제19기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | *현금배당(안) 1주당 50원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이창석 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 서현석 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창석 | 1988-09 | 3 | 재선임 | 23.03 ~ 현재 네오크레마 이사 22.04 ~ 현재 아시아개발 대표이사 20.03 ~ 22.03 오엘파트너스(주) 대표이사 |
| 서현석 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 25.09 ~ 현재 아시아인베스트(주) 이사 25.04 ~ 25.08 네오크레마 투자전략 상무이사 23.04 ~ 25.03 Inspired Healthcare Capital Korea 전략투자총괄 상무이사 23.08 ~ 24.07 (주)에이지엠티 PM사업부 이사 |