| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,551 | - 매출액 | 29,630 | |
| - 부채총계 | 17,716 | - 영업이익 | 2,767 | ||
| - 자본금 | 6,327 | - 당기순이익 | 2,284 | ||
| - 자본총계 | 77,835 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,837 | - 매출액 | 81,944 | |
| - 부채총계 | 35,506 | - 영업이익 | 5,409 | ||
| - 자본금 | 6,327 | - 당기순이익 | 5,173 | ||
| - 자본총계 | 146,331 | *주당순이익(원) | 237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 628,248,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 재선임, 상근이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025사업연도) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 | 가결 | 45.4 | 100 | 0 | (*)현금배당 주당 50원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부변경 승인의 건 | 가결 | 45.4 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이창석 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 서현석 선임의 건 | 가결 | 45.4 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.4 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.4 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창석 | 1988-09 | 3년 | 재선임 | - 現)네오크레마 이사 - 現)비비씨 이사 - 現)아시아개발 대표이사 - 오엘파트너스(주) 대표 |
| 서현석 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | - 現)아시아인베스트 이사 - 네오크레마 투자전략 상무이사 - Inspired Healthcare Capital Korea 전략투자총괄 상무 - ㈜에이지엠티 PM사업무 이사 |