| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 법조로 25, A동 713호 (하동, 광교SK뷰레이크) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박영건 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 2023년 2월 9일 코스닥시장에 상장하였으며, 2022년말 현재 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도말 자산총액 1천억원 미만이기 때문에 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조에 의거 내부회계관리제도를 미운영하여 이번 주주총회에서 내부회계관리제도 운영실태보고는 미진행합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영건 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 2001~2013 (주)코원 기획/영업팀장 2013~2014 꿈비 공동대표이사 2014~현재 (주)꿈비 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위생용품 제조 및 도소매업, 수입업 - 치약 제조 및 도소매업, 수입업 - 화장품 제조 및 도소매업, 수입업 - 발육용품 및 안전용품 제조 및 도소매업, 수입업 - 수유용품 제조 및 도소매업, 수입업 - 주방용품 제조 및 도소매업, 수입업 - 전기용품 제조 및 도소매업, 수입업 - 기타식품 제조 및 도소매업, 수입업 - 반려동물 용품 제조 및 도소매업, 수입업 - 동물용 화장품 및 목욕용품 제조 및 도소매업, 수입업 - 동물용 사료 및 조제식품 제조 및 도소매업, 수입업 - 물류업 및 물류관련 서비스업 - 위 각호에 관련된 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |