| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,130 | - 매출액 | 28,177 | |
| - 부채총계 | 13,447 | - 영업이익 | -2,713 | ||
| - 자본금 | 1,226 | - 당기순이익 | -2,346 | ||
| - 자본총계 | 35,683 | *주당순이익(원) | -222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,206 | - 매출액 | 28,928 | |
| - 부채총계 | 13,522 | - 영업이익 | -2,636 | ||
| - 자본금 | 1,226 | - 당기순이익 | -2,267 | ||
| - 자본총계 | 35,685 | *주당순이익(원) | -215 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인,사외이사1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 박보선 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 조원섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 류재언 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보선 | 1969-01 | 3 | 재선임 | (前) 대호 부장 (現) 꿈비 경영혁신본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조원섭 | 1969-03 | 3 | 재선임 | (前) 엠에치앤코 모던하우스 브랜드 마케팅 실장 (現) W&BRAND PARTNERS 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재언 | 1984-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現) 법무법인 율본 구성원 변호사 |