| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로107 경기도경제과학진흥원 16층 성장실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 이사, 감사 보수와 퇴직금 변경의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 기타 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 박영건 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 임원 보수규정 개정 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영건 | 1974-09 | 3 | 재선임 | (전) (주)코원 기획/영업팀장 (현) (주)꿈비 대표이사 |
| 김상준 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (전) (주)홈스푸드 부장 (현) (주)꿈비 비전기획실장 |