| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,615 | - 매출액 | 35,835 | |
| - 부채총계 | 24,620 | - 영업이익 | -2,660 | ||
| - 자본금 | 1,481 | - 당기순이익 | -5,895 | ||
| - 자본총계 | 49,995 | *주당순이익(원) | -436 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,661 | - 매출액 | 86,394 | |
| - 부채총계 | 54,981 | - 영업이익 | -4,248 | ||
| - 자본금 | 1,481 | - 당기순이익 | -15,072 | ||
| - 자본총계 | 67,680 | *주당순이익(원) | -637 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 (재선임1명, 신규선임1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건 | 가결 | 38.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 이사, 감사 보수와 퇴직금 변경의 건 | 가결 | 38.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 기타 변경의 건 | 가결 | 38.5 | 100.0 | 0.0 | 개정상법 반영 |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 박영건 선임의 건 | 가결 | 38.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 | 가결 | 38.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 임원 보수규정 개정 승인의 건 | 가결 | 26.0 | 100.0 | 0.0 | 이해관계인 주식제외 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 | 가결 | 38.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 38.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영건 | 1974-09 | 3 | 재선임 | (전) (주)코원 기획/영업팀장 (현) (주)꿈비 대표이사 |
| 김상준 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (전) (주)홈스푸드 부장 (현) (주)꿈비 비전기획실장 |