| 정정일자 | 2021-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 이사회결의일 변경 사외이사 후보 변경으로 인한 사외이사 후보 정보 변경 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | 2021-03-04 |
| [사외이사선임 세부내용] | 강 우(주1) | 서종환(주2) |
| (주1)정정전 성명 : 강 우 출생년월 : 1950-07 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) -자동차부품연구원 연구위원 (주2)정정후 성명 : 서종환 출생년월 : 1973-02 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) -한국복합재료학회 부분회장 -성균관대-한화솔루션 공동연구소 센터장 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제44기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명,사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이국진 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 덕양산업 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서종환 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 한국복합재료학회 부문회장 | - |