| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제45기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하란수 | 1933-08 | 3 | 재선임 | 덕양산업㈜ 명예회장 |
| 손동인 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 덕양산업㈜ 사장 |
| 윤성희 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 덕양산업㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장우 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유) 광장 변호사 | - |