| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제48기(2024. 1. 1~2024. 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [배당내역 : 1주당 예정 배당금 50원] 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 제48기 정기주주총회에서는「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. (자세한 사항은 추후 공시예정인 정기주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하란수 | 1933-08 | 3 | 재선임 | 現) 덕양산업(주) 명예회장 |
| 윤성희 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 現) 덕양산업(주) 부회장 |
| 문경호 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 前) 현대모비스 상무이사 現) 덕양산업(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장우 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 現) 덕양산업(주) 사외이사 | - |