| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 558,567 | - 매출액 | 1,883,286 | |
| - 부채총계 | 456,874 | - 영업이익 | 8,230 | ||
| - 자본금 | 16,282 | - 당기순이익 | 16,683 | ||
| - 자본총계 | 101,693 | *주당순이익(원) | 520 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,420 | - 매출액 | 1,879,199 | |
| - 부채총계 | 447,027 | - 영업이익 | 15,025 | ||
| - 자본금 | 16,282 | - 당기순이익 | 17,078 | ||
| - 자본총계 | 96,393 | *주당순이익(원) | 527 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,621,379,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제 48기 (2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *원안대로 통과 제2호 의안: 정관 변경승인의 건. *2025년 4월 1일 시행일 변경등으로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건.(사내이사 3명, 사외이사 1명) *원안대로 통과 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 *원안대로 통과 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 *원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하란수 | 1933-08 | 3 | 재선임 | 덕양산업(주) 명예회장 |
| 윤성희 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 덕양산업(주) 부회장 |
| 문경호 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 덕영산업(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박장우 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 법무법인(유) 광장 변호사 | - |