| 1. 결의사항 | ◎제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ☞원안대로 통과 ◎제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ☞원안대로 통과 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-24 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-06-02 주주총회소집공고 2025-05-30 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배운교 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 현)디와이덕양(주) 사장 전)LG이노텍 전장부품사업담당 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장우 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)법무법인(유) 광장 변호사 |