| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 제49기 정기주주총회에서는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. - 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. (자세한 사항은 추후 공시예정인 정기주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제49기(2025. 1. 1~2025. 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [배당내역 : 1주당 예정 배당금 60원] |
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| 2 | 정관 변경 승인의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사외이사 고준형(신규) 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고준형 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 現.한양대학교 경제금융대학 특임교수 前.포스코경영연구원 원장/대표이사 |
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