| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 60,306,791 | - 매출액 | 25,619,585 | |
| - 부채총계 | 29,340,248 | - 영업이익 | 575,387 | ||
| - 자본금 | 117,000 | - 당기순이익 | 338,602 | ||
| - 자본총계 | 30,966,543 | *주당순이익(원) | -4,354 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,640,810 | - 매출액 | 7,926,651 | |
| - 부채총계 | 11,923,730 | - 영업이익 | -2,305,178 | ||
| - 자본금 | 117,000 | - 당기순이익 | -937,643 | ||
| - 자본총계 | 15,717,080 | *주당순이익(원) | -4,007 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1명, 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 제5기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 감사보고 나. 제5기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 최대주주등과의 거래 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제5기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 기타비상무이사 권봉석 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 이창실 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - (2021 ~ 현재) LG 부회장 - (2019 ~ 2021) LG전자 대표이사 - (2015 ~ 2019) LG전자 HE사업본부장 |
| 이창실 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - (2020 ~ 현재) LG에너지솔루션 CFO - (2019 ~ 2020) LG화학 전지사업본부 경영관리총괄 - (2018 ~ 2019) LG전자 사업개발담당 - (2017 ~ 2018) LG전자 북미기획관리담당 - (2015 ~ 2017) LG전자 IR담당 |