| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-23 | 오전 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길 61 로얄호텔서울 3층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 부의 안건 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 12명) . 제1-1호 의안: 강성두(기타비상무이사) . 제1-2호 의안: 김광일(기타비상무이사) . 제1-3호 의안: 권광석(사외이사) . 제1-4호 의안: 김명준(사외이사) . 제1-5호 의안: 김수진(사외이사) . 제1-6호 의안: 김용진(사외이사) . 제1-7호 의안: 김재섭(사외이사) . 제1-8호 의안: 변현철(사외이사) . 제1-9호 의안: 손호상(사외이사) . 제1-10호 의안: 윤석헌(사외이사) . 제1-11호 의안: 이득홍(사외이사) . 제1-12호 의안: 정창화(사외이사) . 제1-13호 의안: 천준범(사외이사) . 제1-14호 의안: 홍익태(사외이사) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (집행임원제도 도입의 건) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련, 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 추후 임시주주총회 안건 추가에 대해 별도의 이사회 개최 예정이며, 정정공시를 통해 재안내 예정입니다. - 당사는 임시주주총회 소집 및 개최와 관련하여 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 당사의 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성두 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 전) 골든브릿지투자증권 대표이사 현) 영풍문고홀딩스 감사 현) 영풍문고 감사 현) ㈜영풍 사장(경영관리) |
| 김광일 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 전) 김앤장 법률사무소 변호사 전) MBK파트너스 유한책임회사 대표 현) MBK파트너스 유한책임회사 부회장 현) 롯데카드/오스템임플란트 기타비상무이사 현) 한국기업투자홀딩스 대표이사 현) 홈플러스 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권광석 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 전) 새마을금고중앙회 신용공제 대표이사 전) 우리은행 은행장 |
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| 김명준 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 전) 국세청 조사국 국장 전) 서울지방국세청 청장 현) 법무법인 가온 고문 현) CJ대한통운 사외이사 |
- CJ대한통운(사외이사) |
| 김수진 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 전) 대한변호사협회 부협회장 전) 한국여성변호사회 부회장 현) 평화합동법률사무소 대표변호사 현) ㈜넥스틴 사외이사 |
- ㈜넥스틴(사외이사) |
| 김용진 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 전) 금융위원회 비상임위원 현) 서강대 경영학과 교수 현) 동반성장위원회 공익위원 |
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| 김재섭 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 전) 두산공작기계㈜ 대표이사 전) DN솔루션즈 대표이사 현) DN솔루션즈 상근고문 부회장 |
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| 변현철 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 전) 서울고등법원 부장판사 전) 특허법원 부장판사 현) 법무법인 율촌 변호사 현) 대한변협 법률구조재단 이사 |
- 대한변협 법률구조재단(이사) |
| 손호상 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜영풍 석포제련소 기술연구소 과장 전) 포스코 기술연구소 책임연구원 현) 경북대 금속재료공학과 교수 현) 포스코 석좌교수 현) 성림첨단산업㈜ 사외이사 |
- 성림첨단산업㈜(사외이사) |
| 윤석헌 | 1948-10 | 2 | 신규선임 | 전) 서울대 경영대학 객원 교수 전) 금융감독원 원장 |
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| 이득홍 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 전) 서울고등검찰청 검사장 현) 법무법인 담박 고문변호사 현) 알바트로스인베스트먼트㈜ 감사 |
- 알바트로스인베스트먼트㈜(감사) |
| 정창화 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | 전) 포스코 신성장부문장 부사장 전) 포스코홀딩스 미래기술연구원장 현) 포스코홀딩스 자문역 현) 이에이트㈜ 사외이사 |
- 이에이트㈜(사외이사) |
| 천준범 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | 전) 법무법인 세종 변호사 현) 한국기업거버넌스포럼 부회장 현) 와이즈포레스트 대표 현) ㈜무신사 감사 |
- ㈜무신사(감사) |
| 홍익태 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 전) 전북지방경찰청 청장 전) 경찰청 차장 전) 국민안전처 해양경비안전본부 본부장 |
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