| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길10, 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
1-1호의안 : 사외이사 한무근 선임의 건 (재선임) 1-2호의안 : 기타비상무이사 김동식 선임의 건 (재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동식 | 1970-06 | 3년 | 재선임 |
- 94.02 한양대학교 기계공학 학사
- 96.02 MIT 대학원 석사 - 98.08~현재 케이웨더 대표이사 - 12.01~현재 디에스씨인베스트먼트㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한무근 | 1963-04 | 3 | 재선임 |
- 86.02 서울대학교 법학과 학사
- 88.02 사법연수원 제 17기 수료 - 91.03~12.07 서울지방검찰청 검사 등 - 12.07~13.04 춘천지검 검사장 - 13.04~13.12 창원지검 검사장 - 13.12~15.02 출입국 외국인정책본부 - 15.06~현재 법무법인 해송 대표변호사 - 16.07~현재 디에스씨인베스트먼트㈜ 사외이사 |
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