| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,891 | - 매출액 | 16,153 | |
| - 부채총계 | 13,588 | - 영업이익 | 8,441 | ||
| - 자본금 | 9,060 | - 당기순이익 | 6,243 | ||
| - 자본총계 | 36,303 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,133 | - 매출액 | 16,586 | |
| - 부채총계 | 15,310 | - 영업이익 | 7,882 | ||
| - 자본금 | 9,060 | - 당기순이익 | 6,087 | ||
| - 자본총계 | 36,823 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고안건
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제8기(2019.01.01.~2019.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 2-1호의안 : 사외이사 채주락 신규선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채주락 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 |
삼성전자 전무(VD 사업부 개발팀)
삼성전자 자문역 |
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