| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길10, 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2020.01.01.~2020.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 3-1호의안 : 사내이사 윤건수 선임의 건 (재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 이지훈 선임의 건 (재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤건수 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 현) DSC인베스트먼트(주) 대표이사 전) LB인베스트먼트 전) 한국기술투자 전) LG텔레콤 전) LG전자기술원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 세종대학교 경영학과 부교수 현) DSC인베스트먼트(주) 감사 |