| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,256 | - 매출액 | 37,937 | |
| - 부채총계 | 17,924 | - 영업이익 | 29,235 | ||
| - 자본금 | 9,269 | - 당기순이익 | 24,058 | ||
| - 자본총계 | 59,332 | *주당순이익(원) | 890 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,678 | - 매출액 | 38,743 | |
| - 부채총계 | 19,561 | - 영업이익 | 28,901 | ||
| - 자본금 | 9,269 | - 당기순이익 | 23,971 | ||
| - 자본총계 | 60,117 | *주당순이익(원) | 890 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제9기(2020.01.01.~2020.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3-1호의안 : 사내이사 윤건수 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 이지훈 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-15 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤건수 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 현) DSC인베스트먼트(주) 대표이사 전) LB인베스트먼트 전) 한국기술투자 전) LG텔레콤 전) LG전자기술원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 세종대학교 경영학과 부교수 현) DSC인베스트먼트(주) 감사 |