| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,960 | - 매출액 | 34,682 | |
| - 부채총계 | 38,803 | - 영업이익 | 15,968 | ||
| - 자본금 | 13,906 | - 당기순이익 | 10,665 | ||
| - 자본총계 | 111,157 | *주당순이익(원) | 402 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 157,814 | - 매출액 | 38,627 | |
| - 부채총계 | 43,538 | - 영업이익 | 14,954 | ||
| - 자본금 | 13,906 | - 당기순이익 | 10,573 | ||
| - 자본총계 | 114,276 | *주당순이익(원) | 405 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,032,158,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 박정운 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2)부의안건 -제1호의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 *이익배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 40원) → 원안대로 승인 -제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박정운 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정운 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | - 14.04~ 현재 DSC인베스트먼트 - 07.10~14.04 LB인베스트먼트 - 02.08~07.09 LS전선 |