| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700
코리아 바이오파크 B동 지하 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 진승현 선임의 건 (재선임) -제2-2호 의안 : 사내이사 원용식 선임의 건 (재선임) -제2-3호 의안 : 사외이사 안성용 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 한상영 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진승현 | 1968-02 | 3 | 재선임 |
- 홍익대 졸업
- 메디포스트 의학연구소 - 現 랩지노믹스 대표이사 |
| 원용식 | 1973-02 | 3 | 재선임 |
- 고려대 졸업
- 現 랩지노믹스 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성용 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
- 변호사, 공인회계사
- 現 법무법인 광안 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상형 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 서울대 졸업
- 안진회계법인 공인회계사 - 現 회계법인 오현 공인회계사 |