참고서류 3.4 랩지노믹스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
2020년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 10일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
위임권 권유기간 시작일 단순오기 2020년 3월 12일 2020년 3월 13일

참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020년 3월 10일
위임권유기간시작일: 2020년 3월 13일
권 유 자: 성 명 : (주)랩지노믹스&cr;주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층&cr;전화번호 : 031-628-0702
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)랩지노믹스 보통주 127,972 1.23% 본인 자기주식

주1) 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.&cr;주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
진승현 최대주주 보통주 1,236,782 11.88% 최대주주 -
진창현 최대주주의 형 보통주 184,000 1.77% 최대주주의 형 -
진지현 최대주주의 제 보통주 46,000 0.44% 최대주주의 제 -
한명수 최대주주의 모 보통주 15,200 0.15% 최대주주의 모 -
계 1,481,982 14.24%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
원용식 - - 직원 -
신영준 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
정기주주총회(2020년 3월 27일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
제18기 정기주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의에 필요한 의결권 확보를 위함

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템 &cr;https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관 삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및&cr;전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 주주총회 일시 및 장소&cr; - 일시 : 2020년 3월 27일 09시&cr; - 장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 세미나실

라. 업무상 연락처 및 담당자&cr; - 성명 : 신영준&cr; - 부서 및 직위 : IR 팀 차장&cr; - 연락처 : 031-628-0725&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 설립 이래 체외진단검사 서비스를 제공하여 왔으며, 특히 높은 수준의 분자진단검사 서비스에 특화되어 있는 기업입니다. 당사가 제공하는 체외진단검사 서비스는 인체 내 각종 건강지표를 측정하는 일반진단검사는 물론 암 유전자 검사, 염색체 이상 검사, 산전기형 검사 등 다양한 분자진단검사를 포함하고 있습니다. 당사는 기보유하고 있는 높은 수준의 유전자 분석기술을 바탕으로 DNA칩, 바이오센서, POCT, 진단 kit 등 다양한 제품을 개발하는데 기업의 역량을 집중하고 있습니다.&cr;

사업부문에 따른 유형별 매출액은 아래와 같으며, 매년 꾸준히 매출액이 증가하는 추세에 있고 특히 최근에는 유전자분석서비스 매출이 두드러지게 증가하고 있는 상황입니다.

(단위: 백만원)

매출유형

품목

2016년도

2017년도

2018년도

2019년도

자사제품

매출

일반진단분석서비스

 11,607 12,269 13,459 14,646

분자진단검사서비스

 7,196 7,993 10,090 11,462

유전자분석서비스

 5,242 4,527 3,977 7,045

상품매출

 12 17 13 22

매출액 합계

 24,057 24,086 27,539 33,175

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표&cr;

하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

&cr; - 재무상태표

재 무 상 태 표
제 18(당) 기 2019. 12. 31 현재
제 17(전) 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 18(당) 기말 제 17(전) 기말
자산
유동자산 33,606,727,774 31,382,947,300
현금및현금성자산 1,996,759,309 399,070,519
단기투자자산 12,224,963,001 14,074,923,771
매출채권및기타채권 18,429,555,275 16,201,703,379
재고자산 710,059,715 513,680,601
기타유동자산 200,021,854 181,964,540
당기법인세자산 45,368,620 11,604,490
비유동자산 15,871,251,466 15,711,478,247
장기투자자산 1,304,376,821 1,539,972,836
관계기업투자 67,211,555 -
유형자산 7,440,065,135 6,518,223,501
무형자산 3,666,612,855 4,273,916,008
장기매출채권및기타채권 1,333,079,034 1,384,808,332
기타비유동자산 274,761,166 143,555,244
이연법인세자산 1,785,144,900 1,851,002,326
자산 총계 49,477,979,240 47,094,425,547
부채
유동부채 10,624,669,323 8,662,990,830
단기금융부채 4,020,657,404 2,870,829,683
매입채무및기타채무 6,051,416,599 5,317,634,471
당기법인세부채 - -
기타유동부채 552,595,320 474,526,676
비유동부채 8,435,862,418 8,329,315,530
장기금융부채 7,379,352,218 6,773,888,474
장기매입채무및기타채무 - -
확정급여부채 1,056,510,200 1,555,427,056
기타비유동부채 - -
부채 총계 19,060,531,741 16,992,306,360
자본
자본금 5,205,241,000 5,074,522,500
자본잉여금 21,486,592,863 21,617,311,363
기타자본항목 (525,853,027) 322,980,919
이익잉여금 4,251,466,663 3,087,304,405
자본 총계 30,417,447,499 30,102,119,187
자본과부채총계 49,477,979,240 47,094,425,547

&cr; - 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 18(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 18(당) 기말 제 17(전) 기말
매출액 33,175,358,671 27,538,726,681
매출원가 19,786,772,519 18,101,929,482
매출총이익 13,388,586,152 9,436,797,199
판매비와관리비 12,306,403,787 11,518,960,765
영업이익 1,082,182,365 (2,082,163,566)
기타수익 511,148,308 428,504,157
기타비용 374,699,298 1,421,459,827
금융수익 546,775,379 249,743,390
금융비용 690,124,892 545,348,707
법인세비용차감전이익(손실) 1,075,281,862 (3,370,724,553)
법인세비용(수익) 112,860,305 602,119,672
당기순이익 962,421,557 (3,972,844,225)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소 201,740,701 (476,119,643)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (366,201,766) 265,385,378
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (900,243) -
기타포괄이익(손실) (165,361,308) (210,734,265)
총포괄손익 797,060,249 (4,183,578,490)
주당이익
기본주당이익 93 (445)
희석주당이익 93 (445)

&cr; - 자본변동표

자 본 변 동 표
제 18(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총 계
2018.1.1(전기초) 4,314,219,500 10,488,002,639 9,347,985 7,536,268,273 22,347,838,397
당기순이익(손실) (3,972,844,225) (3,972,844,225)
확정급여제도의 재측정요소 (476,119,643) (476,119,643)
기타포괄손익-공정가치&cr;금융자산평가손익 265,385,378 265,385,378
전환사채의 전환 237,428,000 3,652,196,224 (390,455,422) 3,499,168,802
전환사채의 상환 (520,607,228) (520,607,228)
유상증자 522,875,000 7,477,112,500 7,999,987,500
전환사채의 발행 959,310,206 959,310,206
자본증가(감소)합계 760,303,000 11,129,308,724 313,632,934 (4,448,963,868) 7,754,280,790
2018.12.31(전기말) 5,074,522,500 21,617,311,363 322,980,919 3,087,304,405 30,102,119,187
2019.1.1(당기초) 5,074,522,500 21,617,311,363 322,980,919 3,087,304,405 30,102,119,187
당기순이익(손실) 962,421,557 962,421,557
확정급여제도의 재측정요소 201,740,701 201,740,701
기타포괄손익-공정가치&cr;금융자산평가손익 (366,201,766) (366,201,766)
지분법자본변동 (900,243) (900,243)
자기주식의 취득 (481,731,937) (481,731,937)
전환우선주 보통주 전환 130,718,500 (130,718,500)
자본증가(감소)합계 130,718,500 (130,718,500) (848,833,946) 1,164,162,258 315,328,312
2019.12.31(당기말) 5,205,241,000 21,486,592,863 (525,853,027) 4,251,466,663 30,417,447,499

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>
제 18(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 18(당) 기 제 17(전) 기
미처분이익잉여금 4,251,466,663

3,087,304,405
전기이월미처분이익잉여금

3,087,304,405

7,536,268,273
확정급여채무의 재측정요소

201,740,701

(476,119,643)
당기순이익(손실) 962,421,557

(3,972,844,225)
이익잉여금처분액

-

-
차기이월이익잉여금 4,251,466,663

3,087,304,405

&cr;- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 18(당) 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 17(전) 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 18(당) 기 제 17(전) 기

영업활동현금흐름

 3184814980 608,025,781
당기순이익(손실) 962421557 (3,972,844,225)
비용(수익) 등 조정사항 5351264336 6,090,568,196
이자비용 415,790,605 387,714,707
퇴직급여 855,181,058 646,770,874
감가상각비 2,303,585,662 1,379,168,416
무형자산상각비 1,499,297,801 1,864,928,363
대손상각비 309,585,640 238,194,756
지급임차료 - 5,995,857
당기손익-공정가치금융자산평가손실 - 157,634,000
유형자산처분손실 - 1,000
지분법손실 274,334,287 -
외화환산손실 3,594,286 -
무형자산손상차손 306,405,972 1,157,824,699
법인세비용 112,860,305 602,119,672
이자수익 (274,360,575) (148,526,434)
당기손익-공정가치금융자산평가이익 (96,161,970) (86,442,125)
당기손익-공정가치금융자산처분이익 (157,634,000) -
외화환산이익 (1,214,735) (40,758)
사채상환이익 - (14,774,831)
잡이익 (200,000,000) (100,000,000)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (3,217,422,623) (1,500,425,181)
매출채권의 감소(증가) (2,517,483,369) (2,016,852,465)
매출채권대손충당금의 감소(증가) (94,216,240) -
미수금의 감소(증가) 47,080,479 136,014,066
재고자산의 감소(증가) (196,379,114) 167,605,990
선급금의 감소(증가) 16,741,776 75,898,289
선급비용의 감소(증가) (168,489,691) 52,810,827
매입채무의 증가(감소) 344,740,905 45,919,068
미지급금의 증가(감소) 331,073,695 240,380,639
미지급비용의 증가(감소) 58,130,014 62,479,271
선수금의 증가(감소) (16,453,019) 11,717,283
예수금의 증가(감소) 3,668,638 (307,417)
부가세예수금의 증가(감소) 69,619,292 94,586,726
퇴직금의 지급 (595,455,989) (370,677,458)
사외적립자산의감소(증가) (500,000,000) -
이자의 수취 284,710,781 140,312,405
이자의 지급 (162,032,431) (89,306,604)
배당금의 수취 -
법인세의 납부 (34,126,640) (60,278,810)
투자활동으로 인한 현금흐름 (97424389) (10,631,766,019 )
유형자산의 처분 31,819,182 -
보증금의 감소 156,380,000 188,786,000
단기금융상품의 감소 15,347,462,764 7,009,706,391
단기손익인식금융자산의 처분 18,279,047,283 -
유형자산의 취득 (560,940,364) (1,244,184,529)
무형자산의 취득 (1,359,726,518) (783,273,881)
보증금의 증가 (92,120,000) (302,800,000)
단기금융상품의 증가 (16,322,097,118) (8,000,000,000)
단기투자자산의 취득 (15,234,549,618) (7,000,000,000)
장기투자자산의 취득 (500,000,000)
관계기업투자의 취득 (342,700,000) -
재무활동으로 인한 현금흐름 (1489701801) 9,927,444,803
단기차입금의 차입 71,446,455
정부보조금의 증가 161,325,898 43,601,383
전환사채의 발행 7,000,000,000
금융리스미지급금의 증가 380,000,000
유상증자 7,999,987,500
단기차입금의 상환 (71,446,455) -
유동성장기부채의 상환 (99,996,000) (108,329,000)
금융리스미지급금의 감소 (227,670,535)
전환사채의 상환 (5,231,591,000)
리스부채의 상환 (997,853,307) -
자기주식의 취득 (481,731,937) -
현금의증가(감소) 1,597,688,790 (96,295,435)
기초의현금 399,070,519 495,365,954
현금의 환율변동효과 - -
기말의 현금 1,996,759,309 399,070,519

&cr; - 재무제표 대한 주석 &cr;당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
진승현 1968.02.08 - 본인 이사회
원용식 1973.02.20 - 없음 이사회
안성용 1969.03.05 사외이사 없음 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
진승현 現 랩지노믹스 대표이사 - 홍익대 졸업 &cr;- 메디포스트 의학연구소 &cr;- 現 랩지노믹스 대표이사 -
원용식 現 랩지노믹스 경영관리본부장 - 고려대 졸업 &cr;- 現 랩지노믹스 경영관리본부장 -
안성용 변호사 - 변호사,공인회계사 &cr;- 現 법무법인 광안 대표변호사 -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여&cr;- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임&cr;&cr;2. 회사의 이익 보호&cr;- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임&cr;&cr;3. 기업 경영의 투명성 재고&cr;- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<진승현 사내이사 후보>&cr;본 후보자는 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경속에서도 회사를 원만히 이끌어온 경영역량을 바탕으로 회사의 위상을 강화하고, 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단&cr;&cr;<원용식 사내이사 후보>&cr;본 후보자는 회사의 최고재무책임자로 업무를 수행하고 있으며, 재무 및 경영지원 분야의 전문가로서 안정적인 회사운영에 기여할 것으로 판단&cr;&cr;<안성용 사외이사 후보>&cr;본 후보자는 법률 및 회계분야 전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하고, 이사회의 의사결정 및 컴플라이언스,준법경영 강화에 기여할 것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_진승현.jpg 확인서_진승현 확인서_원용식.jpg 확인서_원용식 확인서_안성용.jpg 확인서_안성용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
한상형 1972.07.21 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
한상형 공인회계사 - 서울대 졸업 &cr;- 안진회계법인 공인회계사 &cr;- 現 오현회계법인 공인회계사 -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 외부에서 전문적인 지식과 능력을 발휘하여 감사의 역할을 충분히 이행하였고 또한 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_한상형.jpg 확인서_한상형 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr; (단위:명,원)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 700,000,000

(전 기)&cr; (단위:명,원)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 256,330,000
최고한도액 700,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr; (단위:명,원)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 50,000,000

(전 기)&cr; (단위:명,원)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 6,000,000
최고한도액 50,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음