| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,478 | - 매출액 | 33,175 | |
| - 부채총계 | 19,061 | - 영업이익 | 1,082 | ||
| - 자본금 | 5,025 | - 당기순이익 | 962 | ||
| - 자본총계 | 30,417 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명
비상근이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의
건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 제2-1호: 사내이사 진승현 재 선임 승인의 건 제2-2호: 사내이사 원용식 재 선임 승인의 건 제2-3호: 사외이사 안성용 재 선임 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건 제3-1호: 감사 한상형 재 선임 승인의 건 → 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 제3호 의안인 감사 선임의 건은 당사가 안건 통과를 위해 전자투표 및 위임장 제도 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결권 정족수 미달로 부결되었습니다.
- 상법 제386조 및 제415조에 의거 감사의 원수를 결한 경우 임기의 만료로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 당사는 금번 주주총회에서 감사 선임이 부결됨에 따라 기존 감사가 감사로서의 권리를 유지하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-11 참고서류 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진승현 | 1968-02 | 3 | 재선임 |
- 홍익대 졸업
- 메디포스트 의학연구소 - 現 랩지노믹스 대표이사 |
| 원용식 | 1973-02 | 3 | 재선임 |
- 고려대 졸업
- 現 랩지노믹스 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성용 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
- 변호사,공인회계사
- 現 법무법인 광안 대표변호사 |
법무법인 광안 대표변호사 |