| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670, 유스페이스2 B동 801호 (주)랩지노믹스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 19기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 송택성 상근감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송택성 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 ㈜뷰아이파트너스 대표 前 IBK 판교테크노밸리지점장 前 IBK 카드사업부장 |