| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -이익배당(안) 보통주 1주당 현금 300원 배당 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김명신 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 황원희 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 김창영 선임의 건 제 4-2호 의안 : 감사 이진재 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명신 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | Mayo Clinic (Rochester, MN, USA) Research Fellow (주)싸이토젠 연구소장 현) (주)랩지노믹스 연구총괄 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황원희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 보드웰 인베스트먼트 투자회사 파트너 (주)네오엠텔(現이트론) 사외이사 (주)필링크 감사 리안회계법인 고문 (주)에이엠비 부대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창영 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 주식회사 피죤 재무담당 임원(CFO) 현대회계법인 Partner 금융감독원 저축은행 경영평가위원 |
| 이진재 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국세청 조사3국 등 근무 세무그룹 광이 대표 세무사 |