| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적 사항 가. 부의 안건 제1호 의안: 사내이사 류재학 선임의 건 제2호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정, 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재학 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 의학대학원 박사 수료 중앙대학교 석사 졸업(약화학 전공) 중앙대학교 약학과 학사 졸업 현) ㈜랩지노믹스 부사장 전) ㈜대웅제약 Consumer Healthcare 본부장 |