가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류재학 | 1976.5.29 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 류재학 | ㈜ 랩지노믹스 부사장 | 2025년 ~ 현재2001년 ~2024년 2025년 2021년 1999년 | 현) ㈜랩지노믹스 부사장 전) ㈜대웅제약 Consumer Healthcare 본부장 중앙대학교 의학대학원 박사 수료 중앙대학교 석사 졸업(약화학 전공) 중앙대학교 약학과 학사 졸업 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 류재학 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 사내이사로서 해당사항 없습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 20년 이상 대웅제약에서 근무하며 제약 마케팅, 사업개발, 연구개발(R&D), 헬스케어 영업 등 폭 넓은 경험과 노하우를 보유한 제약·헬스케어 사업 전문가입니다. 특히 2015년부터 대웅제약의 Consumer Healthcare 본부 본부장을 역임하며 5년 연속 매출 성장이라는 괄목할 성과와 함께 수익성을 개선한 경험도 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 체외진단 검사의 영업에 새로운 혁신과 선진 기법을 도입해 진단 영업 조직의 경쟁력을 강화하고 랩지노믹스의 제2의 도약을 이끌어 나갈 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 이사회 결의를 통하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적으로 2025년 4월 28일 2명을 대상으로 보통주 총 36,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 000외 1명 | 직원 | - | 보통주 | 36,000 |
| 총 2명 | - | - | 보통주 | 총 36,000주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 36,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 |
1. 주식매수선택권 부여일 : 2025년 4월 28일 2. 행사기간 : 2027년 04월 28일부터 2030년 04월 27일 3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 (2025년 4월 28일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용) |
- |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 74,239,990 | 총발행주식수의 10% (이사회 결의 시 3%) | 보통주 | 7,423,999 | 6,413,999 |
※ 상기 총발행주식수는 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2024.01.31 | 32명 | 보통주 | 958,000 | - | 304,000 | 654,000 |
| 2024년 | 2024.02.13 | 1명 | 보통주 | 70,000 | - | - | 70,000 |
| 2025년 | 2025.02.11 | 8명 | 보통주 | 250,000 | - | - | 25,000 |
| 2025년 | 2025.04.28 | 2명 | 보통주 | 36,000 | - | 36,000 | |
| 계 | - | 총 43명 | 보통주 | 총 1,314,000주 | 총 0주 | 총 304,000주 | 총 1,010,000주 |
※ 당사는 2025년 4월 28일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.