| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 사내이사 류재학 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-04-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-29 주주총회소집공고 2025-05-29 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재학 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | 현) ㈜랩지노믹스 부사장 전) ㈜대웅제약 Consumer Healthcare 본부장 중앙대학교 의학대학원 박사 수료 중앙대학교 석사 졸업(약화학 전공) 중앙대학교 약학과 학사 졸업 |