의결권대리행사권유참고서류 6.0 랩지노믹스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 06일
권 유 자:	성 명: (주)랩지노믹스주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리바이오파크 B동 6층전화번호: 031-628-0702
작 성 자:	성 명: 조희재부서 및 직위: 경영기획본부 이사전화번호: 031-628-0702

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)랩지노믹스본인2026년 03월 06일2026년 03월 31일2026년 03월 11일위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)랩지노믹스보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

루하갈락티코스 유한회사최대주주보통주11,999,534 16.16최대주주-이종훈공동보유자보통주87,342 0.12등기임원-김정주공동보유자보통주56,938 0.08--최지웅공동보유자보통주28,218 0.04등기임원-오세진공동보유자보통주28,664 0.04--채영환공동보유자보통주28,610 0.04--오미진공동보유자보통주59,088 0.08임원-조정희공동보유자보통주22,800 0.03--한우민공동보유자보통주21,712 0.03--권순길공동보유자보통주29,553 0.04--성광진공동보유자보통주28,208 0.04--12,390,66716.69-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

조희재보통주0직원직원-박선민보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)위스컴퍼니웍스법인보통주0---

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니웍스위성우경기도 성남시 분당구의결권 위임 권유대행 업무031-714-7009

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 06일2026년 03월 11일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

랩지노믹스www.labgenomics.co.kr-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 OK받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수-우편접수처 : (우 13488) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층-전화번호 : 031-628-0702-접수기간 : 2026년 3월 11일 ~ 2026년 3월 30일-우편접수 : 가능피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수-우편접수처 : (우 13555) 경기도 성남시 분당구 성남대로 393, A동 810호 (주)위스컴퍼니웍스-전화번호 : 031-714-7009

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 31일 오전 9시경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700,코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 9일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com본인 인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 인증 가능

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 24 기 2025년 12월 31일 현재
제 23 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 24 (당)기말	제 23 (전)기말
자산
유동자산		109,698,090,954	135,567,058,683
현금및현금성자산	5,10,31	6,761,972,748	24,510,269,664
단기금융상품	5,6,7,10	51,257,487,535	66,353,589,071
매출채권 및 기타채권	5,6,7,10	47,522,745,853	39,714,186,358
재고자산	11	2,782,534,305	3,741,195,505
기타유동자산	14	1,282,878,140	996,074,702
당기법인세자산		90,472,373	251,743,383
비유동자산		146,650,259,076	160,095,072,828
장기투자자산	5,8,10	9,468,054,262	11,680,206,211
장기매출채권 및 기타채권	5,7,10	1,425,622,186	1,704,303,415
관계기업투자	9	4,296,372,006	3,975,905,664
유형자산	12,15	50,265,740,959	57,359,292,963
무형자산	13	75,128,531,597	82,696,205,450
기타비유동자산	14	965,675,675	29,016,730
이연법인세자산	28	5,100,262,391	2,650,142,395
자산총계		256,348,350,030	295,662,131,511
부채
유동부채		60,153,979,793	76,315,460,653
매입채무 및 기타채무	5,10,16	14,366,555,175	15,064,109,802
단기금융부채	5,10,15,17	45,454,285,784	60,951,131,726
기타유동부채	14	331,024,077	298,052,638
당기법인세부채		2,114,757	2,166,487
비유동부채		19,009,878,248	3,032,512,893
장기금융부채	5,10,17	19,009,878,248	3,009,149,213
장기매입채무및기타채무		-	23,363,680
부채총계		79,163,858,041	79,347,973,546
자본
지배기업 소유주지분		177,184,491,989	216,314,157,965
자본금	18	37,179,773,000	37,179,773,000
자본잉여금	19	20,581,498,656	20,581,498,656
기타자본구성요소	20	9,678,862,129	11,936,312,442
이익잉여금	21	109,744,358,204	146,616,573,867
비지배지분		-	-
자본총계		177,184,491,989	216,314,157,965
자본과부채총계		256,348,350,030	295,662,131,511

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
매출액 (주23)	88,161,338,250	85,898,310,580
매출원가 (주23,27)	57,517,964,855	54,490,683,325
매출총이익	30,643,373,395	31,407,627,255
판매비와관리비 (주24,27)	63,165,413,499	49,898,139,035
영업이익(손실)	(32,522,040,104)	(18,490,511,780)
기타수익 (주25)	2,574,644,958	2,669,104,649
기타비용 (주25)	8,447,787,745	10,324,055,378
지분법이익(손실) (주9)	(368,378,659)	(396,841,777)
금융수익 (주10,26)	7,998,983,332	10,599,145,554
금융원가 (주10,26)	8,499,872,525	10,008,453,437
법인세비용차감전순이익(손실)	(39,264,450,743)	(25,951,612,169)
법인세비용(수익) (주28)	(2,392,235,080)	(2,260,306,901)
계속영업이익(손실)	(36,872,215,663)	(23,691,305,268)
중단영업이익(손실)	-	(212,787,742)
당기순이익(손실)	(36,872,215,663)	(23,904,093,010)
기타포괄손익	(2,351,974,463)	11,679,015,151
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목	(2,351,974,463)	11,679,015,151
해외사업장환산외환차이 (주20)	(2,325,106,844)	11,651,939,786
지분법자본변동	(26,867,619)	27,075,365
총포괄손익	(39,224,190,126)	(12,225,077,859)
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(36,872,215,663)	(23,795,979,491)
비지배지분	-	(108,113,519)
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(39,224,190,126)	(12,116,964,340)
비지배지분	-	(108,113,519)
주당이익
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)	(497)	(319)
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)	(497)	(319)
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)	-	(2.9)
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)	-	(2.9)

연 결 자 본 변 동 표
제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	소 계
2024.01.01(기초자본)	37,179,773,000	20,511,766,856	(139,239,918)	170,243,126,190	227,795,426,128	347,272,487	228,142,698,615
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	(23,795,979,491)	(23,795,979,491)	(108,113,519)	(23,904,093,010)
지분법자본변동			27,075,365	-	27,075,365	-	27,075,365
해외사업장환산손익	-	-	11,651,939,786	-	11,651,939,786	-	11,651,939,786
총포괄손익 합계	-	-	11,679,015,151	(23,795,979,491)	(12,116,964,340)	(108,113,519)	(12,225,077,859)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
주식기준보상거래	-	-	396,537,209	-	396,537,209	-	396,537,209
연결실체의 변동	-	69,731,800	-	169,427,168	239,158,968	(239,158,968)	-
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	69,731,800	396,537,209	169,427,168	635,696,177	(239,158,968)	396,537,209
2024.12.31(기말자본)	37,179,773,000	20,581,498,656	11,936,312,442	146,616,573,867	216,314,157,965	-	216,314,157,965
2025.01.01(기초자본)	37,179,773,000	20,581,498,656	11,936,312,442	146,616,573,867	216,314,157,965	-	216,314,157,965
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(36,872,215,663)	(36,872,215,663)	-	(36,872,215,663)
지분법자본변동	-	-	(26,867,619)	-	(26,867,619)	-	(26,867,619)
해외사업장환산손익	-	-	(2,325,106,844)	-	(2,325,106,844)	-	(2,325,106,844)
총포괄손익 합계	-	-	(2,351,974,463)	(36,872,215,663)	(39,224,190,126)	-	(39,224,190,126)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
주식기준보상거래	-	-	94,524,150	-	94,524,150	-	94,524,150
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	-	94,524,150	-	94,524,150	-	94,524,150
2025.12.31(기말자본)	37,179,773,000	20,581,498,656	9,678,862,129	109,744,358,204	177,184,491,989	-	177,184,491,989

연 결 현 금 흐 름 표
제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
영업활동현금흐름	(30,536,264,042)	(12,994,546,078)
영업에서 창출된 현금 (주31)	(29,344,507,159)	(8,792,920,488)
이자수취	775,015,990	2,095,561,304
이자지급	(1,898,234,059)	(1,763,478,692)
배당금수취	60,264,900	60,264,900
법인세환급(납부)	(128,803,714)	(4,593,973,102)
투자활동현금흐름	15,040,787,710	(3,761,901,464)
유형자산의 처분	258,030,075	157,120,734
유형자산의 취득	(1,137,631,461)	(3,668,522,804)
무형자산의 취득	(525,408,584)	(878,915,685)
임차보증금의 증가	(16,992,656)	(28,000,000)
임차보증금의 감소	70,000,000	907,606,000
단기금융상품의 취득	(19,923,844,392)	(115,461,534,247)
단기금융상품의 처분	36,443,452,218	124,526,122,468
장기투자자산의 취득	-	(6,540,539,000)
장기투자자산의 처분	-	7,703,037,962
관계기업투자주식의 취득	(875,286,117)	-
종속기업투자주식의 취득	-	(9,596,148,834)
이전대가 조정으로 인한 회수	355,555,000	-
종속기업 청산으로 인한 지급	-	(239,139,000)
관계기업 청산으로 인한 지급	393,802,703	-
장기대여금의 증가	(70,000,000)	(595,578,294)
장기대여금의 감소	69,312,315	217,361,462
단기대여금의 증가	(14,632,500)	(351,702,864)
단기대여금의 감소	14,431,109	86,930,638
재무활동현금흐름	(2,065,191,254)	(2,228,607,061)
장기차입금의 증가	142,222,000	-
임대보증금의 증가	3,000,000	47,100,000
리스부채의 지급	(2,210,413,254)	(2,275,707,061)
현금및현금성자산의 순증가	(17,560,667,586)	(18,985,054,603)
기초현금및현금성자산	24,510,269,664	42,324,108,376
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(187,629,329)	1,171,215,891
연결범위변동으로 인한 효과	-	-
기말현금및현금성자산	6,761,972,748	24,510,269,664

※ 연결주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.별도 재무제표

재무상태표

제 24 기 2025년 12월 31일 현재

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	주석	제 24 (당)기말	제 23 (전)기말
자산
유동자산		59,736,074,905	116,098,592,039
현금및현금성자산	5,10,31	4,576,599,199	16,999,961,034
단기금융상품	5,8,10	51,257,487,535	66,353,589,071
매출채권 및 기타채권	5,7,10	2,368,804,495	29,647,803,229
재고자산	11	1,172,935,612	2,613,413,989
기타유동자산	14	269,775,691	232,081,333
당기법인세자산		90,472,373	251,743,383
비유동자산		189,705,774,041	170,853,956,725
장기투자자산	5,8,10	9,468,054,262	11,680,206,211
장기매출채권 및 기타채권	5,7,10	36,043,450,379	1,175,139,224
관계기업및종속기업투자	9	93,528,919,912	101,066,525,664
유형자산	12,15	42,067,023,362	49,903,235,808
무형자산	13	-	892,942,952
기타비유동자산	14	965,675,675	29,016,730
이연법인세자산	28	7,632,650,451	6,106,890,136
자산총계		249,441,848,946	286,952,548,764
부채
유동부채		50,154,035,477	66,556,640,285
매입채무및기타채무	5,10,16	5,994,822,799	7,496,151,769
단기금융부채	5,10,17	43,827,398,186	58,761,626,128
기타유동부채	14	331,814,492	298,862,388
비유동부채		14,175,328,351	630,609,369
장기금융부채	17	14,175,328,351	630,609,369
부채총계		64,329,363,828	67,187,249,654
자본
자본금	18	37,179,773,000	37,179,773,000
자본잉여금	19	20,581,498,656	20,581,498,656
기타자본구성요소	20,30	(423,472,028)	(491,128,559)
이익잉여금	21	127,774,685,490	162,495,156,013
자본총계		185,112,485,118	219,765,299,110
자본과부채총계		249,441,848,946	286,952,548,764

포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 랩지노믹스	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
매출액 (주23)	35,558,651,535	35,076,028,301
매출원가 (주23,27)	21,266,083,050	20,707,947,641
매출총이익	14,292,568,485	14,368,080,660
판매비와관리비 (주24,27)	36,955,374,604	26,007,651,884
영업이익	(22,662,806,119)	(11,639,571,224)
기타수익 (주25)	2,185,461,306	2,404,790,137
기타비용 (주25)	15,104,223,966	2,548,731,654
지분법손익	(368,378,659)	(396,841,777)
금융수익 (주10,26)	7,920,222,111	10,460,357,138
금융원가 (주10,26)	8,234,381,889	9,805,382,628
법인세비용차감전순이익(손실)	(36,264,107,216)	(11,525,380,008)
법인세비용 (주28)	(1,543,636,693)	780,336,341
당기순이익(손실)	(34,720,470,523)	(12,305,716,349)
기타포괄손익	(26,867,619)	27,075,365
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목	(26,867,619)	27,075,365
지분법자본변동	(26,867,619)	27,075,365
총포괄손익	(34,747,338,142)	(12,278,640,984)
주당이익
기본주당손익 (주22)	(468)원	(166)원
희석주당손익 (주22)	(468)원	(166)원

자 본 변 동 표
제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 랩지노믹스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01(기초자본)	37,179,773,000	20,581,498,656	(914,741,133)	174,800,872,362	231,647,402,885
당기순이익(손실)	-	-	-	(12,305,716,349)	(12,305,716,349)
지분법자본변동	-	-	27,075,365	-	27,075,365
총포괄손익 합계	-	-	27,075,365	(12,305,716,349)	(12,278,640,984)
주식기준보상거래	-	-	396,537,209	-	396,537,209
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	-	-	396,537,209	-	396,537,209
2024.12.31(기말자본)	37,179,773,000	20,581,498,656	(491,128,559)	162,495,156,013	219,765,299,110
2025.01.01(기초자본)	37,179,773,000	20,581,498,656	(491,128,559)	162,495,156,013	219,765,299,110
당기순이익(손실)	-	-	-	(34,720,470,523)	(34,720,470,523)
지분법자본변동	-	-	(26,867,619)	-	(26,867,619)
총포괄손익 합계	-	-	(26,867,619)	(34,720,470,523)	(34,747,338,142)
주식기준보상거래	-	-	94,524,150	-	94,524,150
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	-	-	94,524,150	-	94,524,150
2025.12.31(기말자본)	37,179,773,000	20,581,498,656	(423,472,028)	127,774,685,490	185,112,485,118

현 금 흐 름 표
제 24 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 23 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 랩지노믹스	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
영업활동현금흐름	(27,674,512,464)	(10,289,323,919)
영업에서 창출된 현금 (주31)	(26,682,080,120)	(6,132,229,639)
이자수취	693,186,273	1,956,492,210
이자지급	(1,602,863,377)	(1,560,407,883)
배당금의 수취	60,264,900	60,264,900
법인세환급(납부)	(143,020,140)	(4,613,443,507)
투자활동현금흐름	15,592,666,336	(6,554,961,234)
유형자산의 처분	-	780,144
유형자산의 취득	(370,056,255)	(3,346,117,351)
무형자산의 취득	(145,380,683)	(764,080,001)
임차보증금의 증가	-	(28,000,000)
임차보증금의 감소	70,000,000	846,906,000
단기금융상품의 감소	36,443,452,218	124,526,122,468
단기금융상품의 증가	(19,923,844,392)	(115,461,534,247)
장기투자금융자산의 취득	-	(6,540,539,000)
장기투자금융자산의 처분	-	7,703,037,962
관계기업투자주식의 취득	(875,286,117)	-
관계기업 청산으로 인한 지급	393,802,703
종속기업투자의 취득	-	(13,980,720,000)
종속기업투자의 처분	-	1,135,581,799
단기대여금의 감소	14,431,109	83,520,688
단기대여금의 증가	(13,764,562)	(351,702,864)
장기대여금의 감소	69,312,315	217,361,462
장기대여금의 증가	(70,000,000)	(595,578,294)
재무활동현금흐름	(378,685,193)	(781,729,989)
임대보증금의 증가	3,000,000	47,100,000
리스부채의 상환	(381,685,193)	(825,529,989)
임대보증금의 상환	-	(3,300,000)
현금및현금성자산의 순증가	(12,460,531,321)	(17,626,015,142)
기초현금및현금성자산	16,999,961,034	34,603,360,187
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	37,169,486	22,615,989
기말현금및현금성자산	4,576,599,199	16,999,961,034

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제24기	2025년 01월 01일 부터	제23기	2024년 01월 01일 부터
	2025년 12월 31일 까지		2024년 12월 31일 까지
주식회사 랩지노믹스		(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
미처분이익잉여금	127,441,445,700	162,161,916,223
전기이월미처분이익잉여금	162,161,916,223	174,467,632,572
확정급여채무의 재측정요소	-	-
자기주식의 소각	-	-
당기순이익	(34,720,470,523)	(12,305,716,349)
이익잉여금처분액	-	-
이익준비금	-	-
차기이월이익잉여금	127,441,445,700	162,161,916,223

※ 별도주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건[제2-1호 : 사업목적 추가의 건]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 【목적】① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.01~21. (생략)22. 기타 상기 각 호의 사업에 관련된 부대사업 및 투자일체	제2조 【목적】① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.01~21. (좌동) 22. 부동산의 임대 및 관리업과 이에 부수하는 일체의 사업23. 기타 상기 각 호의 사업에 관련된 부대사업 및 투자 일체	자산 효율화 및 중장기적 수익원 창출

[제2-2호 : 개정 상법 반영의 건]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조 【의결권의 대리행사】① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조 【의결권의 대리행사】① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용
제33조 【이사의 수】회사의 이사는 7명 이내로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다.	제33조 【이사의 수】회사의 이사는 7명 이내로 한다. 독립이사(사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사를 말한다. 이하 같다)는 이사총수의 3분 의 1이상으로 한다.	상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용
제34조 【이사의 선임】①~③ 사외이사	제34조 【이사의 선임】①~③ 독립이사	상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용
제37조 【이사의 의무】① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제37조 【이사의 의무】①~④ (좌동)⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어총주주의이익을 보호하여야 하고, 전체주주의이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용
제38조의2 【이사의 책임감경】상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조의2 【이사의 책임감경】상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정에 따른 대리권 증명방법 확대 반영 * 상장협 표준정관 문구 준용

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 이사회 결의를 통하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적으로2025년 12월 16일과 2026년 2월 6일에 총 3명을 대상으로 보통주 총 140,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
000	미등기임원	-	보통주	50,000
000외 1명	미국 자회사미등기임원	-	보통주	90,000
총 3명	-	-	보통주	총 140,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 50,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 주식매수선택권 부여일 : 2025년 12월 16일2. 행사기간 : 2027년 12월 16일부터 2030년 12월 15일3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2025년 12월 16일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능	-

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 90,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 주식매수선택권 부여일 : 2026년 2월 6일2. 행사기간 : 2028년 2월 6일부터 2031년 2월 5일3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2026년 2월 6일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
74,239,990	총발행주식수의 10%(이사회 결의 시 3%)	보통주	7,423,999	6,863,999

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여주식수
2024년	2024.01.31	32명	보통주	958,000	-	678,000	280,000
2024년	2024.02.13	1명	보통주	70,000	-	70,000	-
2025년	2025.02.11	8명	보통주	250,000	-	38,000	212,000
2025년	2025.04.28	2명	보통주	36,000	-	18,000	18,000
2025년	2025.12.16	1명	보통주	50,000	-	-	50,000
계	-	총 44명	보통주	총 1,364,000주	총 0주	총 804,000주	총 560,000주

※ 당사는 2025년 12월 16일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집 되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 이종훈 기타비상무이사 선임의 건 제4-2호 의안: 김유찬 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안: 한동희 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김유찬	1967.06.01	사외이사	-	-	이사회
한동희	1988.12.13	사내이사	-	-	이사회
이종훈	1984.10.26	기타비상무이사	-	이사	이사회
총 3명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김유찬	현) ㈜에이엠피케이 부사장현) 연세대학교 생화학과 겸임교수	2023년 ~ 현재2008년 ~ 현재2018년 ~ 2022년2006년 ~ 2022년	현) ㈜에이엠피케이 부사장현) 연세대학교 생화학과 겸임교수전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무	-
한동희	현) 랩지노믹스 USA 법인장	2025년 ~ 현재2025년 ~ 현재2020년 ~ 2025년2018년 ~ 2020년2015년 ~ 2017년	현) 랩지노믹스 USA 법인장현) 루하프라이빗에쿼티 상무이사전) 삼성바이오에피스 사업개발 실무총괄전) SJL파트너스 투자 실무총괄전) 딜로이트 안진회계법인	-
이종훈	현) 루하프라이빗에쿼티 대표이사	2021년 ~ 현재2021년 ~ 2023년2017년 ~ 2018년2016년 ~ 2019년2015년 ~ 2021년	현) 루하프라이빗에쿼티 대표이사전) ㈜보령바이오파마 사외이사전) ㈜피플바이오 사외이사전) ㈜브릿지바이오테라퓨틱스 사외이사전) SV인베스트먼트 투자심사역	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김유찬	-	-	-
한동희	-	-	-
이종훈	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김유찬 사외이사 후보>1. 회사 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획3. 기업 경영의 투명성 재고- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김유찬 사외이사 후보>본 후보자는 연세대 생화학 박사과정을 졸업한 후 성균관대, 한림대, 한양대학교에서 바이오 관련 학과의 겸임교수 및 IAB교수로 재직한 바 있음. 최근까지 벡톤 디킨슨 코리아 바이오 사업부 상무로 재직하여 바이오 분야에 대한 경험과 식견이 풍부하여 랩지노믹스 신사업 개발에 다양한 역할을 할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서

사외이사 확인서_김유찬_260227.jpg 김유찬 사외이사 후보자(확인서) 사내이사 확인서_한동희_260304.jpg 한동희 사내이사 후보자(확인서) 기타비상무이사 확인서_이종훈_260304.jpg 이종훈 기타비상무이사 후보자(확인서)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제5호 의안: 감사 문미선 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문미선	1984.12.12	-	이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
문미선	현) 한울회계법인 파트너 회계사	2025년 ~ 현재2018년 ~ 2025년2008년 ~ 2018년	현) 한울회계법인 파트너 회계사전) 엠에스가치평가 대표이사전) 딜로이트 안진회계법인	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문미선	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국공인회계사로서 딜로이트 안진회계법인, 한울회계법인 등 국내 주요 회계법인에서 장기간 회계감사 및 세무 업무를 수행하며 다양한 산업군의 재무제표 감사와 내부통제 검토 경험을 축적한 회계, 재무 전문가입니다. 2008년부터 2018년까지 딜로이트 안진회계법인에서 근무하며 상장회사 및 외부감사 대상 회사에 대한 감사업무를 수행하였고, 2025년부터는 한울회계법인 파트너 회계사로 재직 중으로 전문성과 책임성을 겸비하고 있습니다.

또한 당사 및 최대주주와의 이해관계가 없어 독립성과 객관성을 바탕으로 공정한 감사업무 수행이 가능하며, 회계 투명성 제고와 내부통제의 실효성 강화에 기여할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있습니다. 풍부한 실무 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 재무 건전성 확보 및 내부회계관리제도 운영의 고도화에 기여할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사 확인서_문미선_260303.jpg 문미선 감사 후보자(확인서)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
실제 지급된 보수총액	339,645,613
최고한도액	1,200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	4,600,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.