| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128,STXV타워 20층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김병석 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 정상기 선임의 건 (재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정영원 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병석 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | -現 ㈜타이드 상무 -前 세진전자㈜ 팀장 |
| 정상기 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | -現 ㈜타이드 상무 -前 한빛전자㈜ 부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영원 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -前 ㈜정앤유파트너스 글로벌 부문 대표 -前 한국거래소 대외협력관 |