| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,820 | - 매출액 | 6,069 | |
| - 부채총계 | 10,246 | - 영업이익 | -3,515 | ||
| - 자본금 | 2,979 | - 당기순이익 | -4,558 | ||
| - 자본총계 | -4,426 | *주당순이익(원) | -938 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안: 제15기(2024년01월01일~2024년12월31일)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 중임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김병석 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 정상기 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 정영원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (10억) → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병석 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | -現 (주)타이드 상무 -前 세진전자(주) 팀장 |
| 정상기 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | -現 (주)타이드 상무 -前 한빛전자(주) 부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영원 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -前 (주)정앤유파트너스 글로벌 부문 대표 -前 한국거래소 대외협력관 |