| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1>보고사항 : 외부감사인의 지정보고 2> 당사는 금일 제16기 정기주주총회를 예정대로 개최하였으나, 현재까지 외부감사인의 2025년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있습니다. 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 않아 보고사항인 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고와 결의사항인 제1호 의안 제16기 재무제표 승인 건은 추후 정기주주총회 연기회를 개최하여 보고와 심의 및 결의 할 예정입니다. 3> 제16기 정기주주총회 연기회 일시 및 장소 -일시 : 2026년 04월 10일(금) 오전 9시 -장소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 278, SJ테크노빌 13층 본사 대회의실 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집 결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-19 기타 주요경영사항(자율공시) 2026-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 기타 | 제16기 재무제표 (2025.01.01~2025.12.31) 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 연기회 결정 |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 조경종 선임의 건 (재선임) | 가결 | 27.7 | 100.0 | 0.0 | 제2호 의안 :사내이사의 선임의 건, 특별한 이해관계인 의결권 배제 |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 최병기 선임의건 (신규선임) | 가결 | 43.9 | 100.0 | 0.0 | 제2호 의안 :사내이사의 선임의 건 |
| 제3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) | 가결 | 27.7 | 100.0 | 0.0 | 특별한 이해관계인 의결권 배제 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) | 가결 | 43.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경종 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 2014~현재 (주)타이드 대표 |
| 최병기 | 1976-02 | 3년 | 신규선임 | 2018~현재 (주)타이드 이사 2010~2016 한국씨엔오테크 과장 |