| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제6기 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 유성준(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 장현주(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 성백준(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 김현철(재선임) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1인) 제3-1호 의안 : 감사 강혁승(재선임) 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시길 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성준 | 1987-12 | 3 | 재선임 | 현)대진첨단소재 공동대표이사 |
| 장현주 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 현)대진첨단소재 공동대표이사 전)(주)세코닉스 재경팀 부장 |
| 성백준 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 현)대진첨단소재 필리핀총괄 상무 전)월드피엘에스(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 현)관세법인PASSWIN 대표관세사 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승혁 | 1986-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)한울회계법인 파트너회계사 전)신우회계법인 회계사 전)다산회계법인 회계사 |