| 정정일자 | 2025-08-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-31 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 변경 및 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실 |
경기도 수원시 영통구 광교로 107, 본관동 10층 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | 이사 선임 등(세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기범(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이동주(신규선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 본관동 10층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김기범(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이동주(신규선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-07-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | 現) 유니퀘스트 Automotive 부사장(2022~현재) 前) SF Innotek CEO(2021~2022) 前) LS오토모티브 구매본부장(2018~2021) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동주 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 국립부경대학교 국제통상학부 교수(2021~현재) 前) 우리주정(주) 이사(2016~2021) 前) 한국무역협회 과장(2006~2016) |