가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제31조 (이사의 원수) 본회사의 이사는 3인 이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제31조 (이사의 원수) 본회사의 이사는 3인 이상 8명 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
의사결정 효율성 제고를 위한 이사회 구성원 조정 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우태경 | 1972.11.16 | X | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 오정백 | 1967.05.29 | X | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정도균 | 1965.09.12 | O | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 우태경 | 경영인 | 19972020~현재1997~2011 |
경희대학교 졸 現) (주)바른씨앤아이 前) 사조G&B |
없음 |
| 오정백 | - | 19911994~20022010~2020 |
단국대학교 기계공학과 졸 前) 대우전자 前) 중국 HOME사 기술고문 |
없음 |
| 정도균 | - | 19892010~2020 |
영남대학교 무역학과 졸 前) 삼우회계사무소 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 우태경 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 오정백 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정도균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 다할 것입니다. 또한 사외이사로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정과 직무를 수행할 계획입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ○ 우태경 사내이사 후보자해당 후보자는 기업경영에 풍부한 경험과 전문성을 겸비하여 회사 사업 및 경영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.○ 오정백 사내이사 후보자해당 후보자는 풍부한 경험과 산업에 대한 이해도를 기반으로 회사 사업 및 성장, 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.○ 정도균 사외이사 후보자해당 후보자는 오랜 재무 경력으로 투명한 재무 관리를 통한 기업 가치 제고와 변화와 혁신을 통한 장기적인 회사 성장에 기여 및 경영 전반에 대한 조언이 가능하다고 판단하여 사외이사후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음