| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고입니다. 제1호 의안인 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 본 총회일 현재 감사절차의 미종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제7기(2025.1.1~2025.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 - 일시 : 2026년 4월 15일 (수), 오전 9시 - 장소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 속회로 결의함 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 김대식 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 이학영 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 오정백 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사외이사 차호영 |
미결 | - | - | - | 차호영 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 3-5 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사외이사 김세나 |
미결 | - | - | - | 김세나 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 4-1 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -대표이사 유성준 이사보수한도 승인의 건 |
부결 | 9.9 | 100.0 | - | -이해관계인 의결권 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사내이사 김기범 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사내이사 김대식 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사내이사 이학영 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사내이사 오정백 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사외이사 김수교 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사외이사 차호영 이사보수한도 승인의 건 |
미결 | - | - | - | 차호영 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 4-8 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 -사외이사 김세나 이사보수한도 승인의 건 |
미결 | - | - | - | 김세나 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대식 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 대진첨단소재㈜ 상무 前) 월드피엘에스㈜ 부장 |
| 이학영 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)삼양에이알 대표이사 現) (주)삼양소재개발 대표이사 現) (주)탈리온 대표이사 |
| 오정백 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 대우전자 前) 중국 HOME사 기술고문 |