| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 1기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,701,690 | - 매출액 | 7,631,651 | |
| - 부채총계 | 4,204,543 | - 영업이익 | 957,258 | ||
| - 자본금 | 107,363 | - 당기순이익 | 635,836 | ||
| - 자본총계 | 4,497,147 | *주당순이익(원) | 26,903 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,870,763 | - 매출액 | 5,249,399 | |
| - 부채총계 | 3,076,971 | - 영업이익 | 679,718 | ||
| - 자본금 | 107,363 | - 당기순이익 | 462,354 | ||
| - 자본총계 | 3,793,793 | *주당순이익(원) | 21,556 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,750 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 58,012,054,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | 3.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의 안건> ○ 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 제1종 종류주식(우선주)입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신수진 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - '16~현재 한국외국어대학교 초빙교수 - '14~현재 램프랩 디렉터 - '09~'18 한진그룹 일우재단 크리에이티브 디렉터 - '15~'17 문화역서울284 예술감독 - '05~'15 연세대학교 인지과학연구소 연구교수 / 전문연구원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 이산화탄소 포집, 활용, 저장 및 탄소자원화 사업의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업 - 온실가스배출권 거래업 - 고압가스 저장 및 운반업, 위험물 저장 및 운반업 - 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 |
사업 영역 확대를 위한 신규 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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