| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 2010 ~ 현재 서울대 경영대학 교수 2015 ~ 2016 한국회계학회 국제교류 부회장 2014 ~ 2017 삼일회계법인 저명교수 2006 ~ 2010 일리노이대학 회계학과 조교수 |
- 에이치디현대(주) 사외이사 - (주)신도리코 사외이사 (에이치디현대(주) 사외이사 2023.03.20 사임 예정, (주)신도리코 사외이사 2023.03.15 사임 예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 ~ 현재 서울대 경영대학 교수 2015 ~ 2016 한국회계학회 국제교류 부회장 2014 ~ 2017 삼일회계법인 저명교수 2006 ~ 2010 일리노이대학 회계학과 조교수 |