| 정정일자 | 2024-02-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 이사 약력 관련 내용 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 - 남궁주현 - 주요경력(현직포함) |
2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 조교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사 |
2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사 |
| 감사위원선임 세부내역 - 남궁주현 - 주요경력(현직포함) |
2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 조교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사 |
2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제2-1호 : 사내이사 마창민 선임의 건 ㆍ 제2-2호 : 사내이사 윤현식 선임의 건 ㆍ 제2-3호 : 사외이사 노환용 선임의 건 ㆍ 제2-4호 : 사외이사 인소영 선임의 건 ㆍ 제2-5호 : 사외이사 남궁주현 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ 제3-1호 : 감사위원회 위원 인소영 선임의 건 ㆍ 제3-2호 : 감사위원회 위원 남궁주현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마창민 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 2021~현재 DL이앤씨 대표이사 2020 대림산업 경영지원본부장 2005~2020 LG전자 MC사업본부 상품전략그룹 / 전무 MC사업본부 북미법인 법인장 / 전무 MC사업본부 한국마케팅담당 / 상무 2003~2005 Johnson & Johnson, Korea / 마케팅 디렉터 |
| 윤현식 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 DL이앤씨 경영지원본부 경영관리실장 경영지원본부 경영기획 담당임원 2010~2021 LG전자 MC 마케팅커뮤니케이션실 / 실장 MC 제품전략팀 / 팀장 미국법인 Head of Marketing Department / 실장 한국영업본부 모바일 그룹 세일즈커뮤니케이션팀 / 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노환용 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 LG상록재단 비상임이사 2016~2021 LG연암학원 비상임이사 2015~2020 한국냉동공조산업협회 회장 2014~2015 LG전자㈜ B2B부문장(사장) 2013~2015 한국에이치백산업협회 회장 2010~2014 LG전자㈜ AE사업본부장(사장) |
(유)엔에이치오컨설팅 (대표자) |
| 인소영 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 카이스트 건설 및 환경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수 2024~현재 2050탄소중립녹색성장위원회 민간위원 2019~2023 스탠포드대학교 프리코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원 2022~2023 녹색기후기금 (외부)자문역 2009~2015 한국산업은행(한국정책금융공사 포함) 근무 |
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| 남궁주현 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인소영 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 카이스트 건설 및 환경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수 2024~현재 2050탄소중립녹색성장위원회 민간위원 2019~2023 스탠포드대학교 프리코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원 2022~2023 녹색기후기금 (외부)자문역 2009~2015 한국산업은행(한국정책금융공사 포함) 근무 |
| 남궁주현 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사 |