| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,712,402 | - 매출액 | 8,318,442 | |
| - 부채총계 | 4,866,692 | - 영업이익 | 270,945 | ||
| - 자본금 | 229,293 | - 당기순이익 | 229,224 | ||
| - 자본총계 | 4,845,710 | *주당순이익(원) | 5,413 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,006,685 | - 매출액 | 5,307,106 | |
| - 부채총계 | 2,851,612 | - 영업이익 | 265,507 | ||
| - 자본금 | 229,293 | - 당기순이익 | 198,636 | ||
| - 자본총계 | 4,155,073 | *주당순이익(원) | 4,690 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 540 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 590 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,028,146,030 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | 3.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제4-1호 : 사내이사 김생규 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제4-2호 : 사내이사 이정은 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식 관련 내용은 우선주 기준입니다. ① 우선주 : 1주당 배당금(기말) 590원, 시가배당률 3.6% ② 2우선주(전환) : 1주당 배당금(기말) 540원, 시가배당률 2.5% |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김생규 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 2024 ~ 현재 DL이앤씨㈜ CFO(Chief Financial Officer) 2021 ~ 2024 ㈜LF푸드 대표이사 2019 ~ 2021 ㈜LF푸드 CFO 2019 ㈜S&I코퍼레이션 정도경영 담당 / 상무 2015 ~ 2018 ㈜판토스 CFO / 경영지원부문장 / 상무 2012 ~ 2014 ㈜지투알 CFO / 상무 |
| 이정은 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 2023 ~ 현재 DL이앤씨㈜ CDO(Chief Design Officer) 2021 ~ 2022 DL이앤씨㈜ 주택사업본부 디벨로퍼사업실장 2017 ~ 2021 DL이앤씨㈜ 주택사업본부 D-IC 실장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |