| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,669,288 | - 매출액 | 7,402,425 | |
| - 부채총계 | 4,425,196 | - 영업이익 | 386,953 | ||
| - 자본금 | 229,293 | - 당기순이익 | 370,189 | ||
| - 자본총계 | 5,244,092 | *주당순이익(원) | 8,746 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,878,429 | - 매출액 | 4,750,115 | |
| - 부채총계 | 2,671,768 | - 영업이익 | 229,318 | ||
| - 자본금 | 229,293 | - 당기순이익 | 97,703 | ||
| - 자본총계 | 4,206,661 | *주당순이익(원) | 2,306 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 890 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 940 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,127,948,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | 3.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식 관련 내용은 우선주 기준입니다. ① 우선주 : 1주당 배당금(기말) 940원, 시가배당률 3.6% ② 2우선주(전환) : 1주당 배당금(기말) 890원, 시가배당률 2.3% |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.6 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | (정관 변경) 주주총회 개최 및 의결권 대리행사 방법 변경의 건 | 가결 | 55.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | (정관 변경) 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 55.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | (정관 변경) 집중투표 배제조항 삭제의 건 | 가결 | 39.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | (정관 변경) 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경의 건 | 가결 | 55.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조홍희 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이찬 선임의 건 | 가결 | 39.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 2011~ 법무법인 태평양 고문 2010 서울지방국세청장 2009~2010 국세청 징세법무국장 2009 국세청 법인납세국장 2008~2009 서울지방국세청 조사4국장 2007~2008 중부지방국세청 조사3국장 2005~2007 주미뉴욕총영사관 파견국장(세무관) 2004~2005 국세청 혁신기획관 2003~2004 국세청 법인세과장 |
- (주)메리츠금융지주 사외이사(감사위원) |
| 이찬 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 2026~ 서울대학교 첨단융합 최고위과정 주임교수 2024~ 서울대학교 첨단융합학부 교수 2006~ 서울대학교 산업인력개발학과 교수 2022~2023 서울대학교 평생교육원 원장 2019~2022 서울대학교 경력개발센터 센터장 2015~2018 서울대학교 교육연수원 원장 |
- 롯데글로벌로지스(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~ 법무법인 태평양 고문 2010 서울지방국세청장 2009~2010 국세청 징세법무국장 2009 국세청 법인납세국장 2008~2009 서울지방국세청 조사4국장 2007~2008 중부지방국세청 조사3국장 2005~2007 주미뉴욕총영사관 파견국장(세무관) 2004~2005 국세청 혁신기획관 2003~2004 국세청 법인세과장 |
| 이찬 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2026~ 서울대학교 첨단융합 최고위과정 주임교수 2024~ 서울대학교 첨단융합학부 교수 2006~ 서울대학교 산업인력개발학과 교수 2022~2023 서울대학교 평생교육원 원장 2019~2022 서울대학교 경력개발센터 센터장 2015~2018 서울대학교 교육연수원 원장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |