| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 11길 25, H비지니스파크 A동 8층 에스지에이㈜ 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고 사항으로 진행될 수 있음. 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조창희 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제 23기(2019년1월1일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다. (관련근거:상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은유진 | 1790-12 | 3 | 재선임 |
아주대 컴퓨터공학 석사
전)한국인터넷진흥원(KISA) 연구원 전)㈜시큐브 부사장 전)㈜스캐니글로벌 대표이사 현)SGA(주) 대표이사 |
| 조창희 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
건국대학교 컴퓨터공학 학사
前대우정보시스템㈜ 근무 前㈜해오름기술 전무 現SGA(주) SI사업총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태우 | 1971-06 | 2 | 재선임 |
테네시 주립 대학(University of Tennessee Knoxcille) 마케팅 커뮤니케이션 박사
現조지아케네소 주립대학 교수 現SGA㈜ 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 비상근 |
경희대학교 체육학과
경희대학교 교육대학원 석사 前(주)로바콤 대표이사 現에스지에이(주) 감사 |