| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,194 | - 매출액 | 37,878 | |
| - 부채총계 | 26,966 | - 영업이익 | -1,869 | ||
| - 자본금 | 48,812 | - 당기순이익 | -1,631 | ||
| - 자본총계 | 38,227 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,402 | - 매출액 | 78,009 | |
| - 부채총계 | 44,950 | - 영업이익 | 2,413 | ||
| - 자본금 | 48,812 | - 당기순이익 | 7,786 | ||
| - 자본총계 | 53,451 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사임 사외이사 1명 퇴임 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [결의사항] 제 1 호 의안 : 제24기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 2-1 호 의안 : 사내이사 김신환 선임의 건 ▶원안대로 가결 제 2-2 호 의안 : 사외이사 전승민 선임의 건 ▶원안대로 가결 제 3 호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 안덕균 선임의 건 ▶원안대로 가결 제 5 호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 ▶원안대로 가결 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 당일 안건의 중요성을 고려하여 안건 순서 변경하였습니다. (제3호 의안과 제4호 의안 순서 변동) |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신환 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 홍익대학교 전자계산학과 학사 전 아시아나항공 DB/DC 기술팀장 전 캔들파이스트리미티드 한국지사 전 ㈜예스컴 소프트웨어 사업본부장 전 ㈜테크서치 영업총괄 전 에스지넷(주) 대표이사 전 SGA솔루션즈(주) 솔루션 사업총괄 사장 현 SGA(주) 사업총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전승민 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 컴퓨터공학과 석사 전 한국정보공학(주) 전 (주)엠투소프트 기술연구소 소장 현 (주)엠투소프트 대표이사 |
(주)엠투소프트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕균 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 교육대학원 체육학과 석사 前㈜로바콤 대표이사 現에스지에이솔루션즈㈜ 비상근감사 現에스지에이㈜ 비상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 연구, 개발, 기술정보, 학술 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 임대업 | 부동산 임대, 전대 및 매매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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