| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 에스지에이홀딩스(주) 외 7인 | ||
| 소유주식수(주) | 21,764,653 | ||||
| 소유비율(%) | 36.98 | ||||
| 변경후 | 최대주주등 | Asia Strategy Partners LLC | |||
| 소유주식수(주) | 57,715,845 | ||||
| 소유비율(%) | 49.03 | ||||
| 2. 변경사유 | 제3자배정 유상증자 및 주식양수도 | ||||
| -실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 예 | ||||
| 3. 지분인수목적 | 투자 및 경영권 확보 | ||||
| -인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | 55,736,538,670 | |||
| 차입금(원) | - | ||||
| 차입처 | - | ||||
| 차입기간 | - | ~ | - | ||
| 담보내역 | - | ||||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | [선임계획] 사내(대표)이사 이성훈(Sounghun Lee) 선임 사내이사 제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang) 선임 사외이사 정태영 선임 감사 문대우 선임 [사임계획] 사내(대표)이사 은유진 사임 사내이사 최영철 사임 사외이사 최성호 사임 사외이사 원동호 사임 감사 안덕균 사임 |
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| 4. 변경일자 | 2025-09-10 | ||||
| 5. 변경확인일자 | 2025-09-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 본 공시는 2025년 08월 27일 "최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결"공시 및 2025년 8월 26일 "유상증자결정(제3자배정)"을 모두 반영한 최대주주 변경 공시입니다. - 상기 '1. 변경내용'의 변경전 최대주주의 소유주식수는「상법」제344조의3 및 제369조에 의한 의결권 없는 주식(자기주식 및 상호주 포함)을 제외한 소유주식수입니다. - 상기 '1. 변경내용'의 변경전 최대주주의 소유주식비율은「상법」제344조의3에 의한 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수 58,862,249주 기준이며, 변경후 최대주주의 소유주식비율은 주식양수도 계약 체결의 잔금 지급 및 제3자 배정 유상증자 납입 완료로 인하여 변경된 의결권 있는 발행주식총수 117,724,498주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 4. '변경일자' 및 5. '변경확인일자'는 주식양수도 계약의 대금지급일 및 제3자배정 유상증자 주금납입 완료일입니다. - 제3자배정 유상증자로 신규 발행되는 신주 58,862,249주는 한국예탁결제원에 추가상장일로부터 1년간 보호예수할 예정이며, 변경후 최대주주인 Asia Strategy Partners LLC가 양수받은 SGA 주식 11,473,850주는 양수받은 날로부터 1년간 보호예수할 예정입니다. - 하기 [세부변경내역] 중, 에스지에이솔루션즈(주)는 당사와 상호출자가 있던 법인으로 의결권이 없었으나, 주식양수도로 인하여 해당 사항이 해제됩니다. - 하기 [변경 후 최대주주(명목회사인 경우)에 관한 사항] 중 '최대주주·대표이사·대표집행임원 현황 및 지분정보'와 '주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보' 항목에서 Asia Strategy Partners LLC는 유한책임회사 형태로 주식이 따로 존재하지 않고 투자받은 금액으로 지분을 산정하므로 소유 주식수 항목을 주식 수량 대신 달러($) 단위로 기재합니다. - 하기 2. '주요 재무사항 등' 항목은 Asia Strategy Partners LLC 설립연월은 2025년 7월로 최근 결산기가 존재하지 않아 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다. - Asia Strategy Partners LLC의 주요주주는 Asia Strategy (前 Top Win International Limited) (Ticker: SORA) 9.93%, Sora Ventures 8.19%, Sora Ventures II Master Fund 7.44% 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-08-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-08-26 유상증자결정(제3자배정) 2025-07-14 유상증자결정(제3자배정) |
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| 성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| 에스지에이홀딩스(주) | 변경전 최대주주 | 14,892,175 | 25.30 | 6,565,725 | 5.58 | - |
| 에스지에이퓨처스(주) | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 3,416,000 | 5.80 | - | - | - |
| 주식회사 액시스인베스트먼트 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 1,506,105 | 2.56 | - | - | - |
| 에스지에이솔루션즈(주) | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 774,185 | 1.32 | - | - | 상호주식 |
| 은유진 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 1,400,000 | 2.38 | 1,400,000 | 1.19 | - |
| 구천열 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 292,052 | 0.50 | 292,052 | 0.25 | - |
| 최영철 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 230,728 | 0.39 | 230,728 | 0.20 | - |
| 정권성 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 27,593 | 0.05 | 27,593 | 0.02 | - |
| Asia Strategy Partners LLC | 변경후 최대주주 | - | - | 57,715,845 | 49.03 | - |
| 1. 법인의 기본정보 | |||
| 법인명 | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 법인등록번호 |
| Asia Strategy Partners LLC | 미국 | DOVER, Delaware (US-DE), UNITED STATES | 254900APYXNI8FC8M714 |
| 주요 사업내용 | 블록체인 사업 및 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보 | |||
| 구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
| 최대주주 | Thats So Meta Ltd. | 6,000,000 | 14.89 |
| 대표이사 | Jason Kin Hoi Fang | - | - |
| - 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보 | |||
| 구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
| 주요 출자자 | PDO HOLDINGS 1 LLC | 5,000,000 | 12.41 |
| 주요 출자자 | Lobo Ventures Asia Strategy Fund LLC | 4,250,000 | 10.55 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 임원 경력 | |||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| Jason Kin Hoi Fang | Metaplanet | 상장(해외거래소) | - | 사내이사 | 2024-07-01 | 2024-10-15 | 도쿄거래소 |
| Jason Kin Hoi Fang | Moon Inc.(HKG: 1723) | 상장(해외거래소) | - | 의장 | 2025-02-12 | - | 홍콩거래소 |
| Jason Kin Hoi Fang | Asia Strategy (SORA) | 상장(해외거래소) | - | 의장 | 2025-05-16 | - | 나스닥 |
| Jason Kin Hoi Fang | Sora Ventures | 비상장 | - | 대표이사 | 2018-01-08 | - | - |
| Jason Kin Hoi Fang | Asia Strategy Partners LLC | 비상장 | - | 대표이사 | 2025-07-10 | - | - |
| Jason Kin Hoi Fang | DV8 Public Company Limited | 상장(해외거래소) | - | 대표이사 | 2025-08-25 | - | 태국거래소 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
| - 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계 | 변경 후 최대주주 | ||
| - 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계 | 성명 | 최대주주(법인)와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||