| 정정일자 | 2026-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 오기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인보고 가. 개별(별도) |
영업이익 : 4,520 | 영업이익 : -4,520 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,540 | - 매출액 | 24,841 | |
| - 부채총계 | 9,903 | - 영업이익 | -4,520 | ||
| - 자본금 | 11,772 | - 당기순이익 | -9,318 | ||
| - 자본총계 | 61,637 | *주당순이익(원) | -121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주식병합결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제29기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | - |
| 제2-1호 의안 | 특별결의 | 사업목적 변경의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | - |
| 제2-2호 의안 | 특별결의 | 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | - |
| 제2-3호 의안 | 특별결의 | 개정 상법 반영에 따른 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 정태영 선임의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | 사외이사 사임 후 기타비상무이사 선임 |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김성은 선임의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 최우영 선임의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | - |
| 제4호 의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 63.6 | 99.9 | 0.1 | 반대 등의 실제 비율 : 0.02% |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 63.7 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태영 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 前 미래에셋자산운용 前 ROC Partners Associate 前 미래에셋증권 홍콩법인 Director 前 한국투자증권 홍콩법인 Executive Director 現 KCGI 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성은 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 前 Davis&Wordwell, New York Office & Hong Kong Office 변호사 前 한국시티은행 선임변호사 前 골드만삭스 은행지점 Vice President(선임변호사) 前 골드만삭스 증권지점 Managing Director(선임변호사) 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
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| 최우영 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 前 공익법무관 前 Waseda University Graduate School of Law 방문연구원 前 일본 Nishimura&Asahi 법률사무소 前 일본 Anderson Mori & Tomotsune 법률사무소 前 특허청 NFT-IP 전문가협의체 법제분과 위원 前 대한민국 국회 블록체인 민관합동 입법협의체 법률자문위원 前 대한변협 IT&블록체인 특별위원회 위원 現 서울변협 AI-리걸테크 특별위원회 부위원장 現 법무법인(유) 광장(Lee&Ko) 現 민주당 디지털자산 TF 자문위원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 가상자산(디지털 자산 포함)의 채굴, 스테이킹 및 자기계산에 의한 투자·매매와 이에 부대하는 사업 일체 | 신사업으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 29. 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동 | 30. 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동 | 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |