| 1. 일시 | 날짜 | 2019-04-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 밤고개로 286(율현동)
세곡동주민센터 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제 도 운영실태보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 Seokpil Hong 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 John Lee 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 Louis Monico 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 Hansoo Kyoung 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자투표제도를 제38기(2016 개최) 주주총회에서부터 지속적으로 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2019년04월19일∼2019년04월28일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Seokpil Hong | 1973-08 | 3 | 재선임 | -現 뉴프라이드코퍼레이션 이사 |
| John Lee | 1970-02 | 3 | 신규선임 |
-뉴프라이드코퍼레이션 전 대표이사
-LAW OFFICES OF LEE&KIM 변호사 -(학력)PEPPERDINE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Louis Monico | 1966-04 | 3 | 신규선임 |
- GITI Tire North America, Vice President Canada
- Bridgestone Canada, director of sales Canada - (학력) York University Bachelor of Economics |
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| Hansoo Kyoung | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
- M Life Balancer,Inc, president
- DREAM Realty, Broker Associate - (학력) Yonsei University Gradute School, ME |
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